Хяналттай худалдан авалт, хяналттай хүргэлтийн ажиллагааг хууль хяналтын байгууллагууд нотлох баримт хангалтгүй цуглуулсан, хууль бус үйлдлийн жинхэнэ зохион байгуулагчдыг илрүүлэх өөр арга замгүй гэмт хэргийг илрүүлэхэд өргөнөөр ашигладаг. Эдгээрийг эхнээс нь дуустал цагдаа эсвэл тусгай албаны бүрэн хяналтан дор явуулдаг.
Венийн конвенцийн дагуу
Удаан хугацаанд ОХУ-д, түүнээс өмнө ЗХУ-д хяналттай хүргэлт гэж байгаагүй. Олон талаараа Венийн конвенцийн ачаар ОХУ-ын хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудад зориулсан арга хэмжээний жагсаалтад багтсан. Уг баримт бичгийг нэгэн зэрэг хэд хэдэн улс оролцуулж болох гэмт хэргийг илрүүлэхийн тулд өөр өөр орны тагнуулын албадын харилцан үйлчлэлийн нэг хэлбэрийг зохицуулах зорилгоор боловсруулсан болно.
Хар тамхины наймааг таслан зогсоохоос энэ бүхэн эхэлсэн. 1988 онд Вена хотод НҮБ-ын гишүүн орнууд зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд хамтран ажиллахаар тохиролцож, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх чиглэлээр янз бүрийн муж улсын эрх зүйн байгууллагуудын харилцан үйлчлэлийг зохицуулах баримт бичигт гарын үсэг зурав. үнэгүй ашиглах боломжтой. Цаг хугацаа өнгөрөхөд үүнтэй төстэй хамтын ажиллагаа нь хууль бус зэвсгийн худалдаанд хүрчээ.
Ямар харагдаж байна
Үйл ажиллагааны алгоритмыг ойлгохын тулд бид улсын хилээр дамжуулан хяналттай хүргэлтийн жишээг өгч болно. Ийм ийм өдөр эсвэл тодорхой хүмүүс гаалиар хориотой ачаа тээвэрлэх оролдлого хийнэ гэсэн мэдээлэл тус улсын тусгай албанд ирлээ гэж бодъё. Мэдээжийн хэрэг, тэр даруйд нь хурааж, гэмт этгээдийг саатуулж болно.
Гэхдээ заримдаа гэмт хэрэг үйлдэгчдийг биш, харин хууль бусаар хил нэвтрүүлэхийг зохион байгуулагчдыг гэмт хэргийн үйл ажиллагааных нь нотлох баримтыг олж авч шийтгэх нь чухал байдаг. Та тэдгээрийг зөвхөн үйл ажиллагааны бүх оролцогчдыг бий болгосноор барааны цаашдын замыг хайж олох боломжтой. Энэ тохиолдолд цаашид зохион байгуулагчдыг нь олж, үйл ажиллагааг нь зогсооход илүү хялбар болно. Заримдаа хил дээр хориглосон бүтээгдэхүүнийг бүрэн гэм хоргүй бүтээгдэхүүнээр чимээгүйхэн сольж болох тул тээвэрлэгч үүнийг тааварлахгүй байх болно. Гэхдээ энэ нь үргэлж боломжтой байдаггүй. Ямар ч байсан түүний оролцоотойгоор тандалт тогтоодогачаа зорьсон газартаа хүрэх хүртэл тусгай үйлчилгээ. Үнэн, бүх зүйл тийм ч энгийн биш юм. Хяналттай хууль бус наймаатай үйл ажиллагаа явуулахын тулд шүүхийн зөвшөөрөл шаардлагатай. Үүнийг зөвхөн тухайн үйл явдал шаардлагатай гэсэн баттай нотолгоо гаргаж байж л олж авах боломжтой.
Үнэгүй хэрэгжүүлэлт биш
Өнөөдөр эрэн сурвалжлах үйл ажиллагаанд хяналттай хүргэлтийг ашиглах, ашиглахад тусгай зөвшөөрөл шаардсан эд зүйл, бодисыг үндэслэн эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна. Тухайлбал, эртний эдлэл, түүх соёлын үнэт зүйлс. Мөн энэ ангилалд төрийн нууцад хамаарах мэдээлэл орно. Хяналттай хүргэлтийн объект болох бүх зүйлийг нөхцөлт байдлаар хоёр дэд бүлэгт хуваана.
Эхнийх нь үйл ажиллагаа явуулахад заавал зөвшөөрөл авах ёстой зүйл, эд зүйлсээс бүрдэнэ. Эдгээр нь аюултай хорт бодис, сэтгэцэд нөлөөт эм, зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх бодис, үнэт металл, чулуу, сансрын болон цэргийн зориулалттай техникийн хэрэгсэл, бусад олон зүйл юм. Тэдэнтэй холбоотой гэмт хэргийг жинхэнэ зохион байгуулагчид үйлдэх нь ховор. Эд зүйлс эсвэл тэдгээрийн элементүүдийг зөөвөрлөх бүдүүлэг ажил нь энгийн жүжигчид юм. Зуучлагчдын урт гинж нь тэднээс зохион байгуулагчид хүртэл үргэлжилдэг.
Нөхцөлт нээлттэй эргэлт
Чөлөөт эргэлтэд оруулахыг болзолтойгоор хориглосон эд зүйл, бодисын тухайд эрүүгийн ажиллагаанд оролцсон хамсаатнуудын цуваа арай богино байна. Тэд хоёр дахь дэд бүлэгт багтдаг. Энэ болБага зэрэг өөрчилсөн тохиолдолд ижил эм, хортой, сэтгэцэд нөлөөт бодис үйлдвэрлэх нууц лабораторид ашигладаг тоног төхөөрөмж байж болно. Гэмт хэргийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой барааг хяналттай хүргэх нь бузар муугийн эх үүсвэрийг илрүүлж арилгах боломжтой.
Хоёрдахь дэд бүлэгт жагсаалтаас гадна хулгай, залилан гэх мэт хууль бус үйлдлийн үр дүнд олж авсан үнэт металл, үнэт цаас, мөнгөн нэгж орно. Хулгайлагдсан машин, хулгайлагдсан эд зүйл, ялангуяа ийм гэмт хэргийн бүхэл бүтэн сүлжээ бий болсон бол хяналттай хүргэлтийн объект болж болно. Ихэнхдээ ийм гэмт хэргийг зохион байгуулагчид болон гүйцэтгэгчид нь зөвхөн нэг муж улсын өөр өөр бүс нутагт төдийгүй өөр өөр улс оронд байрладаг. Энд Венийн конвенц хүчин төгөлдөр болно.
Ганц даалгавар
ОХУ-д 1993 онд одоогийн Гаалийн хуульд зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаар хяналттай хүргэлтийг хуульчилсан. Тус газрын ажилтнууд нэг дор хэд хэдэн муж улсын гэмт хэргийн бүлгүүдийн анхаарлыг татсан бодис, эд зүйлсийг тус улсад импортлох, хяналт тавих эрхийг авсан. Ихэнхдээ Оросыг ийм гэмт хэргийн гинжин хэлхээнд зөвхөн дамжин өнгөрөх бүс болгон ашигладаг байсан. Гэхдээ ийм тохиолдолд ч манай тусгай алба бусад орны хамт олондоо бүх талын туслалцаа үзүүлсэн.
Ийм хэмжээний үйл ажиллагаанд бүх оролцогчдын тодорхой харилцан үйлчлэл зайлшгүй шаардлагатай. Хамгийн жижиг нарийн ширийн зүйлсхяналттай хүргэлтийг бусад улсын эрх бүхий байгууллагатай боломжтой бол урьдчилан тохиролцсон. Тусгай албаны удирдлагуудын хооронд хэдий чинээ хурдан тохиролцоонд хүрнэ, төдий чинээ хурдан ачааны хөдөлгөөнд хяналт тавих шууд оролцогчид ажиллаж эхэлнэ. Үйл ажиллагааны үр дүн нь аль ч улс оролцож болох олон улсын хууль бус наймааг устгах явдал гэдгийг харгалзан үзвэл ихэнх тохиолдолд хамтарсан арга хэмжээ авахаар тохиролцож болно.
Зөвшөөрөл, хяналттай
Гаалийн холбооны үйл ажиллагаанд шинэ заалт батлагдсаны дараа хууль сахиулах байгууллагууд "Хяналттай хүргэлт" шуурхай-эрлийн үйл ажиллагааг тэдний өдөр тутмын амьдралд нэвтрүүлсэн. Энэ нь 1995 онд Мөрдөн байцаах ажиллагааны тухай хуульд тусгагдсан бөгөөд эрх бүхий байгууллагын мэдсээр байж гэмт хэргийн бүлэглэл, хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудын аль алиных нь сонирхлыг татсан барааг далд хэлбэрээр оруулж ирэхийг зөвшөөрч болно гэсэн утгатай. Тээвэрлэгчдийг эцсийн цэг хүртэл ачааны хөдөлгөөнийг хянахын тулд хянаж байна.
Зохицуулалттай бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааны тайланг дээд удирдлагад заавал хүргүүлэх ёстой. Энэ тохиолдолд ORM дахь сонирхогчийн гүйцэтгэлийг зөвшөөрөхгүй. Үйл ажиллагааны штабтай уялдаагүй хяналттай хүргэлтийн үйл ажиллагаа нь бүхэл бүтэн даалгавар бүтэлгүйтэж, олон улсын дуулиан шуугиантай болоход хүргэдэг. Тиймээс тусгай албаны алхам бүр нь зохих зөвшөөрөл шаарддаг. Үүрэн холбооны операторууд болон сансар огторгуйгаар дамжуулан харилцаа холбоо бий болсон өнөөгийн нөхцөлдХамтрагчид үүнийг амархан авдаг.
Яаралтай
Орчин үеийн технологийн хөгжил нь ялангуяа хурдан ажиллах шаардлагатай үед мэдэгдэхүйц мэдрэгддэг. Гэмт хэрэгтнүүд үргэлж урьдчилан таамаглаж чаддаггүй бөгөөд нөхцөл байдалд үндэслэн шийдвэр гаргах шаардлагатай болдог. Гэхдээ энэ тохиолдолд ч гэсэн өмнө нь зохицуулагдаагүй үе шатууд өөрчлөгдсөн тухай үйл ажиллагаа явуулж буй дээд байгууллагад 24 цагийн дотор мэдэгдэх ёстой. Дараа өдөр нь холбогдох үйлдлүүдийн албан ёсны зөвшөөрөл авах эсвэл бүх үйлдлийг зогсооно уу.
ЗАХ-д хяналттай хүргэлт нь онцгой хяналтанд байдаг бөгөөд тусгай албад үүнийг мартаж болохгүй. Энэ нь ялангуяа хилээр гарахдаа хууль бусаар оруулж ирсэн барааг нууцаар хураагаагүй, хууль ёсны болон аюул багатай бараагаар сольсон тохиолдолд онцгой ач холбогдолтой. Хориотой зүйл, бодис тээвэрлэх явцад хордох, дэлбэрэх магадлалтай тохиолдолд ийм арга хэмжээ авдаг. Илэрсэн гэмт хэргийг таслан зогсооход юуны өмнө аюулгүй байдлыг сахин, бусдын аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай.
Бүх талаараа
Хууль бусаар хил нэвтрүүлэх нь бараг бүх төрлийн бараа зөөвөрлөх замаар явагддаг. Гэхдээ хамгийн өргөн хэрэглэгддэг гурван зүйл байдаг. Эдгээр нь шуудангийн хүргэлт, шуудан дамжуулалт, чингэлэг тээвэрлэлт юм. Эхний тохиолдолд хяналттай хүргэлтийг шууд тээвэрлэгчийн мэдэлгүйгээр хийж болно. Түүнд багц, эсвэл дугтуй, эсвэл өөр аргаар савласан бүтээгдэхүүн өгдөг бөгөөд үүнийг төлбөртэй шилжүүлэх ёстой. Шуудангийн хяналтыг нүдээр хийдэгтусгай тоног төхөөрөмж ашиглан. Үүнтэй адилаар чингэлэг тээвэрлэлтэд хяналт тавьдаг.
Хяналттай ачааны хөдөлгөөнийг шуудангаар хянах тактик нь өөрийн гэсэн онцлогтой. Юуны өмнө эдгээр нь иргэдийн хувийн захидал харилцааны нууцлалыг хамгаалах эрхийг хөндөж байгаа тул шуудангаа нээх, шилжүүлсэн зүйлийг хориглохыг баталгаажуулахын тулд ажилтнууд шүүхийн зохих зөвшөөрөлтэй байх ёстой. Бусад нарийн мэдрэмжүүд бас байдаг. Жишээлбэл, захидал эсвэл илгээмжийг гинжин хэлхээний гуравдахь холбоос руу шилжүүлэхийн тулд ижил хүсэлттэй захидал эсвэл илгээмжийг илгээж болно. Тиймээс үйл ажиллагааны өмнө боловсруулсан үе шатуудыг дагаж, бүх үйлдлээ бүртгэх нь маш чухал юм. Энэ нь гэрэл зураг, видео материал, гэрчээр баталгаажуулсан барааг шалгасан гэрчилгээ байж болно. Эс бөгөөс хариуцагч үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ зөрчсөн гэж үндэслэлтэй нэхэмжлэл гаргаж болно.
Дотоод мөрдөн байцаалтын онцлог
Нээлттэй ашиглахыг үргэлж хориглодоггүй зүйл, эд зүйлсийг гаднаас оруулж ирдэг. Жишээлбэл, танай мужид үнэтэй машин хулгайлах, зэвсэг, эртний эдлэл хулгайлах, хуурамч мөнгө үйлдвэрлэх эсвэл бусад хэд хэдэн гэмт хэрэг үйлдэх гэмт хэрэг үйлдэх нь илүү хялбар байдаг. Тэдгээрийг судлахдаа янз бүрийн төрлийн ORM ашигладаг. Хяналттай хүргэлт нь тэдний нэг юм. Улсын хилээр гарахтай ижил зарчимтай. Ачааг суурилуулж, нүдээр шалгасан.
Иймэрхүү үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавьж, зөвшөөрлийг цаашид хийхгүй байх ёстой.улсын түвшинд, гэхдээ зөвхөн ачаа тээвэрлэх эсвэл аль хэдийн шилжиж байгаа бүс нутгийн хууль сахиулах байгууллагуудтай. Үл хамаарах зүйл бол тусгай хяналттай хэрэглээний ачаа юм: зэвсэг, нууц технологи, үй олноор хөнөөх зэвсэг гэх мэт. Энэ тохиолдолд уг ажиллагааг эхнээс нь дуустал төлөвлөж, хэрэгжүүлдэг Дотоод хэргийн яамны төв аппарат буюу сөрөг тагнуулын шуурхай байгууллагуудын оролцоотойгоор гүйцэтгэдэг.
Хэн нэгний бизнес
Олон улсын хяналттай хүргэлтийн тохиолдолд Оросын тусгай албадын үйлдлийн огт өөр алгоритм. Үйл ажиллагааны бүх үе шатыг боловсруулах ажлыг түүний хэрэгжилтийг эхлүүлсэн улс гүйцэтгэдэг. Нэгдүгээрт, боломжит харилцан үйлчлэлийн бүх хэлхээг улсын түвшинд зохицуулдаг. Зөвхөн дараа нь шууд жүжигчид түүнтэй холбогддог. Тэд эргээд дээд эрх мэдэлтнүүдийн тохиролцсон хүрээнд газар дээр нь хийж болох арга хэмжээнүүдээ боловсруулдаг.
Олон улсын хүргэлт хийхдээ шууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа өөр улсад эрүүгийн хэрэг үүсгэдэггүй. Хэн нэгний түүхэнд хөндлөнгөөс оролцохоос зайлсхийхийн тулд энэ мөрдөн байцаалтын хүрээнд төлөвлөсөн үйл ажиллагааны бүх нарийн ширийн зүйлийг орон нутгийн прокурорын газарт мэдэгдэх шаардлагатай байна. Угаасаа ачааны шууд хяналтыг тухайн улсын цагдаа, эсхүл сөрөх тагнуулын ажилтнууд хийх магадлал өндөр. Гэхдээ энэ тохиолдолд түүнийг санаачлагчид бүтээгдэхүүн болон тэдний хамтран ажиллагсдыг хоёуланг нь хянах болно.
Транзит урсгал
Тусгай албаныхны үүнтэй төстэй үйлдэл өнгөрөх үед ажиглагддагдамжин өнгөрөх тодорхой улсаар дамжин өнгөрөх хяналтын ачаа. Зарим үед хууль бусаар оруулж ирсэн барааг нэгээс олон хилээр нэвтрүүлэхийг урьдчилан тогтоох боломжтой байдаг. Заримдаа энэ боломжийг зөвхөн үйл ажиллагааны явцад л тогтоодог. Энэ тохиолдолд хяналттай хүргэлт нь мөн мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эхлүүлсэн улсын бизнес юм. Хамтарсан үйл ажиллагааг зохицуулах гинжин хэлхээнд Дотоод хэргийн яам, гааль, хилийн агентлагууд, Холбооны аюулгүй байдлын алба багтдаг. Хамтарсан мөрдөн байцаалтын явцад илэрсэн гэмт хэрэг нь хожим тодорхой үйлдлийг дотооддоо таслан зогсоох, эрүүгийн хэрэг үүсгэх эхлэл болдог. Гэхдээ дамжин өнгөрөх хяналттай хүргэлтээр орон нутгийн эрх баригчид үүнтэй холбоотой өөрийн үйлдвэрлэлээ нээх эрхгүй.
Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг зөрчсөн
Хяналттай хүргэлтийг зохион байгуулах нь хэчнээн сайн зорилготой байсан ч түүнийг хэрэгжүүлэх нь иргэдийн хууль ёсны эрхийг зөрчиж байна. Үндсэн хуульд заасан захидал харилцааны нууцын баталгааг энд дурдсан. Түүнчлэн гэмт хэрэгт ямар ч хамааралгүй хүмүүс хэрэг мөрдөн байцаалтын явцад тусгай албаныхны нарийн хяналтанд ордог. Эдгээр нь хууль тогтоомжийг дагаж мөрддөг гаалийн ажилтнууд, хууль бусаар бараа тээвэрлэдэг тээврийн хэрэгслийн жолооч нар байж болно. Үүнд зохицуулалттай бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бусад байгууллагын нэр хүндтэй ажилчдыг багтааж болно. Тэднийг дагаж, утасны яриаг нь чагнаж байна.
Үндсэн хуульд зааснаар Эрүүгийн хуулийн тодорхой зүйл заалтыг зөрчсөн үйлдэлд нь холбогдох шуурхай эрэн сурвалжлах арга хэмжээг иргэдэд мэдэгдэх ёстой. Хяналттай хүргэлтийн төрлөөс үл хамааран дотоод болон гадаад, үүнд оролцож буй иргэдтэй холбоотой бүх үйл ажиллагаа нь шүүхийн зохих зөвшөөрөлтэй байх ёстой. Эс бөгөөс үйл явдлыг хууль бус гэж зарлаж болзошгүй.
